正源股份(600321):第十届董事会第三十一次会议决议

时间:2022年07月07日 18:11:34 中财网
原标题:正源股份:第十届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:600321 证券简称:正源股份 编号:2022-031
正源控股股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十一次会议通知于2022年7月4日以电子邮件及电话等形式发出,会议于2022年7月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长何延龙先生召集并主持,会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:
(一)审议通过《关于子公司增资扩股引入投资者暨开展新业务的议案》 为满足公司战略规划和经营发展需要,同意投资人海南全福世代三股权投资合伙企业(有限合伙)对子公司北京正源绿能科技有限公司进行增资,董事会授权经营层签署本次增资扩股事项的相关协议,并办理登记备案等相关事宜。公司在不影响现有现金流的情况下,根据业务开展情况对近期设立的新公司分阶段逐步审慎投入资金。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于子公司增资扩股引入投资者暨开展新业务的公告》(公告编号:2022-032号)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《关于子公司与合作方共同在香港设立子公司的议案》 为满足公司战略规划和经营发展需要,同意子公司与合作方共同在香港设立子公司,董事会授权经营层办理新设立子公司的工商注册登记等相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于子公司与合作方共同在香港设立子公司的公告》(公告编号:2022-033号)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、备查文件
1、第十届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。


正源控股股份有限公司
董 事 会
2022年 7月 8日
  中财网
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